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Les conventions et réglementations françaises (loi SAPIN II) et internationales, les attentes de plus en plus fortes des parties prenantes pour la transparence et le respect des règles font que toutes les organisations, publiques ou privées, à logique économique ou caritative, doivent aujourd’hui s’assurer que l’ensemble de leurs partenaires sont « conformes ». Ceci est encore plus prégnant dans les secteurs de la finance, de l’armement, des grands contrats à l’export, ou lorsque les partenaires sont originaires de pays où la transparence et les règles éthiques sont faibles. C’est pour répondre à ces besoins de diligence et de conformité que Square Strategy offre une gamme de services dédiés à la validation des partenaires.
De la collecte d’informations sur sources ouvertes à l’activation de son réseau international de correspondants, Square Strategy s’adapte aux demandes de ses clients.
 
Au cours de ses recherches Square Strategy s’attache notamment à :
  • collecter les documents légaux,
  • évaluer la réputation au niveau local/régional/national/international de la société et de ses représentants,
  • identifier les bénéficiaires économiques,
  • lister ses principaux clients, partenaires et fournisseurs,
  • évaluer la capacité financière de la société,
  • signaler tout Red Flag potentiel,
  • cartographier des réseaux des principaux dirigeants,
  • etc.